СБУ расследует долги владельца «Дельта банка» Лагуна перед Укрэксимбанком

Согласно постановления Шевченковского райсуда. Киева от 22.08.2019, СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12017150030000186 от 14.01.2017 по ст. 190 Уголовного кодекса (Мошенничество).

Как пишет издание FINBALANCE, согласно судебным материалам, по данным следствия, “неустановленные лица путем обмана с использованием ООО «Агроновоком» и кипрской компании «Rabiturna Limited» путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива в пользу компаний «Cargill Siternational SA» и «Cargill Incorporated Petroleum Trading» (компании группы Cargill — акционер АО «Дельта Банк») по договору о кредитовании №151311К25 от 29.12.2011 течение 2013 года завладели денежными средствами ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в особо крупных размерах на сумму 1 321 380 201,53 грн” (цитата).

Как отмечается, 29.12.2011 между Укрэксимбанком и ООО «Агроновоком» был заключен договор №151311К25 о кредитовании путем открытия безотзывного документарного непокрытого аккредитива. Во исполнение условий кредитного договора госбанк предоставил ООО «Агроновоком» кредит путем открытия:

— безотзывного документарного непокрытого аккредитива в сумме 5,5 млн долл сроком оплаты 360 календарных дней с даты акцепта документов для обеспечения обязательств заемщика перед компанией «Cargill Siternational SA»;

— безотзывного документарного непокрытого аккредитива в сумме 24,99 млн долл сроком оплаты 360 календарных дней с даты акцепта документов для обеспечения обязательств заемщика перед компанией «Cargill Incorporated Petroleum Trading».

В обеспечение исполнения обязательств ООО «Агроновоком» по кредитному договору имущественными поручителями было передано в ипотеку АО «Укрэксимбанк» недвижимое имущество:

— по ипотечному договору от 29.12.2011 №151311249 (поручитель — физлицо) — земельные участки площадью 58,1841 га для строительства и обслуживания жилых зданий, расположенных по адресу: с. Белогородка Киево-Святишинського р-ну Киевской области залоговой стоимостью 153,9 млн грн;

— по ипотечному договору от 10.08.2012 №151311260 (поручитель — физлицо) — квартиры, расположенные в г. Ялта АРК в количестве 3 шт., суммарной площадью 132,3 кв.м. залоговой стоимостью 204,8 млн грн;

— по ипотечному договору от 30.12.2011 №151311250 (поручитель — физлицо) — земельные участки площадью 25,2531 га для строительства и обслуживания жилых зданий, расположенных по адресу: с. Белогородка Киево-Святошинского р-н. В киевской области залоговой стоимостью 64,7 млн грн;

— по ипотечному договору от 10.08.2012 №151311259 (поручитель — физлицо) — квартира, расположенная в г. Ялта АРК в количестве 1 шт., площадью 19,6 кв.м., залоговой стоимостью 192,8 тыс грн;

— по ипотечному договору от 06.01.2012 №151311254 (поручитель — ООО «Зодиак-Центр») — квартиры, расположенные в г. Ялта АРК в количестве 23 шт., суммарной площадью 563,30 кв.м., залоговой стоимостью 7,85 млн грн;

— по ипотечному договору от 06.01.2012 №151311255 (поручитель — ООО «Зодиак-Центр») — целостный имущественный комплекс «Фотография» (кафе Кебаб) в г. Ялта АРК, павильон игровых автоматов в г. Ялта АРК залоговой стоимостью 677,6 тыс грн, недвижимое имущество — квартиры в г. Ялта АРК в количестве 17 шт. залоговой стоимостью 4,5 млн грн;

— по ипотечному договору от 06.01.2012 №151311251 (поручитель — ООО «Крем-1») — земельные участки площадью 28,4533 га для строительства и обслуживания жилых зданий, расположенных по адресу: с. Белогородка Киево-Святошинского р-н. В киевской области залоговой стоимостью 75,3 млн грн;

— по ипотечному договору от 29.12.2011 №151311248 (поручитель — ООО «Екоінжиніринг») — земельные участки площадью 32,2129 га. для строительства и обслуживания жилых зданий, расположенных по адресу: с. Белогородка Киево-Святошинского р-н Киевской области залоговой стоимостью 82,6 млн грн.

Согласно судебным материалам, ООО «Агроновоком» долговые обязательства по кредитному договору не выполнило, а на 28.01.2015 задолженность составляла 38,3 млн долл и 19,45 млн грн. 05.10.2015 ООО «Агроновоком» изменило название на ООО «Марількомфрукт», а также местонахождения с м. Киев, бульвар Леси Украинки, 26 офис 810 м». Миколаїв, вул. Рабочая, 2-А.

24.05.2016 Хозсуд Николаевской области в деле №915/471/16 признал ООО «Марількомфрукт» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Единственным кредитором компании является Укрэксимбанк, признаны требования которого — 1,32 млрд грн.

Контекст

Как писал Finbalance, 19.03.2019 Печерский райсуд г. Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к Николаю Лагуну (в деле №757/3996/15-ц) и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011 в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн.

При этом суд отклонил встречный иск Н. Лагуна к Укрэксимбанка о признании договора поручительства недействительным. Как третье лицо в этом споре фигурирует ООО “Марількомфрукт”.

15.08.2019 Верховный Суд оставил без изменений решения судов низших инстанций по делу №910/21950/15, которыми был удовлетворен иск Укрэксимбанка об обращении взыскания на недвижимое имущество ООО «Крем-1» в счет погашения долга ООО «Агроновоком» (ООО «Марількомфрукт») перед Укрэксимбанком по все тем же договором кредитования №151311К25 от 29.12.2011 в размере 44,3 млн долл. и 27 млн грн.

Предмет ипотеки – земельные участки на 28,45 га в Киевской области (Киево-Святошинский район, с. Белогородка), целевое назначение которых – под застройку.

В госреестре конечным бенефициаром ООО “Крем-1” указана Антонина Лагуна (сестры бывшего мажоритарного акционера обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна) и киприотка Элени Лаоу.

30.05.2018 Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу Укрэксимбанка и изменил способ исполнения заочного решения Оболонского райсуда. Киева от 26.05.2016 (в деле №756/3931/15), которым частично был удовлетворен иск госбанка и в счет погашения долга ООО «Марількомфрукт» в сумме 38,3 млн и 19,5 млн грн взыскано с Антонины Лагун 1,24 млн грн путем обращения взыскания на три квартиры (площадь которых 86,9 кв. м; 15, 3 кв. м; 30,1 кв. м). Упомянутые квартиры были предоставлены Укрэксимбанка в залог по кредитному договору №151311К25 от 29.12.2011.

О исковые требования Фонда гарантирования к М. Лагуна на 20 млрд грн — здесь, о требованиях Сбербанка на 4 млрд грн — здесь.

О расследовании правоохранителей относительно сомнительных операций упомянутой компании Kalouma Holding Limited (экс-владельца 100% акций Астра Банка) в контексте Дельта Банка — здесь.

О расследовании СБУ о причастности М. Лагуна до сомнительных операций Дельта Банка на 150 млн долл — здесь. О наложении судом ареста на имущество М. Лагуна по ходатайству СБУ — здесь. О расследовании ГПУ и полиции по Н. Лагуна и работников НБУ здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. О расследования ГПУ относительно сомнительных операций Омега Банка, который также был подконтролен М. Лагуну, — здесь. Взаимные претензии М. Лагуна и власти Беларуси — здесь. Комментарии М. Лагуна — здесь, здесь, здесь и здесь.

О расследовании правоохранителей относительно сомнительной докапитализации Дельта Банка с участием М. Лагуна и Cargill на 1,5 млрд грн — здесь.

Об объявленной правоохранителями подозрение для экс-главы совета директоров Дельта Банка Елене Поповой см. здесь. Об уголовном производстве в отношении экс-первого главы совета директоров банка Виталия Масюры — здесь и здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *