Danske Bank отмывал миллиарды долларов через филиал в Эстонии

Датское правительство пытается понять, сколько денег удалось «отмыть» Danske Bank через свой филиал в Эстонии. В 2013-м прибыль с капитала, который находился в портфелях нерезидентов в Эстонии, достигла 402%, против 6.9%, которую зарегистрировал банк в целом.

Управление по финансовому надзору начало новое расследование касательно этого скандала.

По некоторым подсчетам, через датский банк было проведено 53 млрд крон ($8.3 млрд), что вдвое превышает первоначально заявленную цифру, 25 млрд крон.

Акции Danske обвалились в среду, и банк показал худшую динамику в индексе европейских финансовых акций от Bloomberg.

Пока что Danske Bank удалось избегать штрафов. Регуляторы повысили капитальные требования к банку на 5 млрд крон и вынесли выговор руководству.

Финансовый директор Danske Томас Борген извинился за то, что банк не положил конец незаконной деятельности раньше.

Капилан Пиллаи, аналитик Jefferies отмечает, что, к сожалению, придется ждать до сентября, когда будут озвучены меры, которые регуляторы решат применить к банку.

Эстонские власти уже знали о масштабах этого дела в июне прошлого года, тогда как прокуратура страны утверждает, что операции, по которым ведется расследование, не были зарегистрированы в стране.